Lavado de dinero

México reafirma su postura de soberanía ante sanciones de EE.UU. sin pruebas concluyentes

Fernando Roig México , México 27/Jun/2025

La Presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que México no aceptará acusaciones sin evidencia y reafirma la independencia del país ante las recientes sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. supuestamente relacionadas con lavado de dinero.

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Raj Kundra revela presuntas irregularidades financieras en el equipo Rajasthan Royals

Albert Pérez deporte , Raj Kundra 31/May/2025

El empresario Raj Kundra, esposo de la actriz Shilpa Shetty, ha hecho una acusación impactante sobre presuntos delitos financieros relacionados con el equipo de cricket Rajasthan Royals, incluyendo lavado de dinero y transacciones ocultas. La denuncia genera controversia en el mundo del cricket y la política deportiva en India.

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Cierre de casi 40 sucursales de TD Bank en junio tras escándalo de lavado de dinero

Sergi Ortiz Economía , TD Bank 11/May/2025

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Autoridades realizan registros en varias ciudades de India por presunto fraude millonario en academia de preparación para exámenes

Rafa Roldán tecnología , India 24/Apr/2025

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Investigación del ED sobre el caso de lavado de dinero vinculado a la app Mahadev sacude el sector de viajes

Manu Calero tecnología , Lavado de dinero 17/Apr/2025

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Block enfrentará multa de 36 millones de euros por fallas en la prevención de lavado de dinero

Dani García Economía , Block 11/Apr/2025

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El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a empleados de RT de lavado de dinero

Manu Calero Internacional , RT 07/Oct/2024

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