Lavado de dinero

Cierre de casi 40 sucursales de TD Bank en junio tras escándalo de lavado de dinero

TD Bank anuncia el cierre de aproximadamente 38 sucursales en Estados Unidos en junio, tras declararse culpable de delitos relacionados con lavado de dinero y conspiración. La institución, que en 2024 aceptó pagar más de 2.700 millones de euros en multas, busca ajustar su red de oficinas para cumplir con nuevas regulaciones y mejorar su cumplimiento normativo.

Autoridades realizan registros en varias ciudades de India por presunto fraude millonario en academia de preparación para exámenes

La policía y organismos regulatorios indios llevan a cabo allanamientos en Delhi, Noida y Gurugram en una investigación por lavado de dinero vinculada a una conocida academia de preparación académica, FIITJEE. Los afectados acusan cierres súbitos y falta de reembolsos, generando una crisis entre padres y estudiantes.

Investigación del ED sobre el caso de lavado de dinero vinculado a la app Mahadev sacude el sector de viajes

Block enfrentará multa de 36 millones de euros por fallas en la prevención de lavado de dinero

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a empleados de RT de lavado de dinero