Desarticulada organización criminal implicada en fraude fiscal de 133 millones de euros en el sector de hidrocarburos

D. García Economía , Fraude 15/Oct/2024

Una importante operación conjunta entre la Agencia Tributaria y la Guardia Civil ha llevado a la desarticulación de una organización criminal que fraudó a la Hacienda Pública por un total de 133 millones de euros en 2020 y 2021.

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Desarticulada una organización criminal con ramificaciones en América Latina acusada de un fraude de IVA de más de 25 millones de euros

D. García Economía , Fraude 23/Nov/2023

La Agencia Tributaria y la Policía Nacional, bajo la dirección de la Fiscalía Europea, han desarticulado una organización criminal con ramificaciones en América Latina dedicada al fraude de IVA en el comercio de equipos informáticos.

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