En una exitosa operación policial llevada a cabo esta semana, la Agencia Tributaria y la Policía Nacional han logrado desmantelar una organización delictiva que se dedicaba al fraude de IVA en el comercio de equipos informáticos.

Esta banda, con ramificaciones en varios países de América Latina, estaba acusada de defraudar más de 25 millones de euros.

Durante la operación, se han llevado a cabo 13 registros en Madrid, Guadalajara y Cádiz, y se ha detenido a un total de 24 personas involucradas en la trama.

Para llevar a cabo estos registros, se ha contado con el apoyo de más de 200 efectivos de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional.

Como resultado de estas acciones, se han intervenido bienes por un valor superior a los 4,8 millones de euros.

Entre los bienes incautados se encuentran inmuebles, vehículos, dinero en efectivo y objetos de gran valor.

Además, se ha logrado bloquear centenares de cuentas bancarias tanto en España como en países como Bélgica, Lituania y Rumanía.

La forma en que operaba esta organización criminal era utilizando estructuras y medidas de seguridad propias de los grupos del crimen organizado.

Utilizaban aplicaciones de comunicación electrónica para evitar la detección por parte de las autoridades.

Esta investigación, que ha durado dos años, ha permitido desarticular una de las organizaciones criminales más activas en el ámbito del fraude de IVA. Durante ese periodo, se ha descubierto que los investigados crearon una compleja estructura societaria con entidades en España, otros países de la Unión Europea y América Latina, para canalizar adquisiciones intracomunitarias destinadas a la principal sociedad de los investigados.

Desarticulan esquema de fraude a la Seguridad Social por más de 5 millones de Euros en León y Lugo

Un operativo de la Policía Nacional en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social expone un esquema de estafa de más de cinco millones de euros en León y Lugo. 14 personas han sido arrestadas en la operación bajo sospecha de fraude a la Seguridad Social y obstrucción a la justicia.

Además del fraude fiscal, la trama también llevaba a cabo prácticas de competencia desleal.

Al no pagar el IVA sobre los bienes, podían distribuir los productos a precios muy inferiores al del mercado, lo que les permitía expulsar a sus competidores.

La investigación también ha revelado que el líder de esta organización criminal, una persona con numerosos antecedentes policiales y judiciales, contaba en su domicilio con una colección de relojes de lujo, reptiles y especies exóticas.

Los implicados en este caso se enfrentan a cargos de tres delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y falsificación de moneda.

La operación ha sido desarrollada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en colaboración con la Policía Nacional y bajo la dirección de la Fiscalía Europea.