Blanqueo de capitales

La nueva ola de investigaciones sobre la aplicación de apuestas que involucra a figuras políticas destacadas

P. Mateo tecnología , apuestas 16/Apr/2025

La reciente serie de redadas de las autoridades en India revela conexiones sorprendentes entre la aplicación Mahadev y altos funcionarios, lo que pone de relieve la creciente preocupación sobre el blanqueo de capitales en el sector de las apuestas en línea.

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Detenido narcotraficante gallego en operación por blanqueo de capitales

A. Pérez Economía , narcotráfico 31/Jul/2024

Un conocido narcotraficante gallego es arrestado por el blanqueo de más de un millón de euros. La operación 'Frankenstein' revela conexiones con el tráfico de drogas y el uso de criptoactivos.

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Desarticulada una trama de blanqueo de dinero en Mallorca con origen en Guinea Ecuatorial

A. Pérez Economía , Agencia Tributaria 22/May/2024

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Desarticulada organización criminal que blanqueaba fondos del narcotráfico

P. Mateo Economía , Agencia Tributaria 29/Apr/2024

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Desmantelada una red criminal dedicada al tráfico de cocaína en contenedores de fruta

R. Roldán Economía , Agencia Tributaria 15/Feb/2024

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Detenido en Madrid un fugitivo por tráfico de drogas y blanqueo de capitales

P. Mateo Nacional , detención 25/Jul/2023

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Desmantelada organización de blanqueo de capitales en Sevilla y Málaga

S. Ortiz Nacional , blanqueo de capitales 05/Jul/2023

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