Operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional logra desmantelar una red delictiva que había obtenido más de 680.000 euros de actividades ilícitas.
En una operación conjunta entre la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, se ha logrado desarticular una organización criminal que había obtenido más de 680.000 euros procedentes del narcotráfico.
Los delincuentes ocultaban los fondos mediante la actividad de reparación y mantenimiento de embarcaciones náuticas, usando cuentas bancarias en Gibraltar para blanquear el dinero en España.
La investigación se inició en 2022, tras la incautación de 467 kilos de hachís a bordo de una embarcación.
Desarticulada una organización criminal dedicada al narcotráfico en Huelva
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han llevado a cabo una operación conjunta para desmantelar una organización criminal dedicada al tráfico de hachís por vía marítima en la provincia de Huelva. Durante la operación, se ha incautado un total de 7.200 kilos de hachís, además de 15 embarcaciones, 14 vehículos y otros objetos utilizados en la actividad delictiva. El modus operandi de la organización consistía en transportar los fardos de hachís en embarcaciones tipo patera ocultos en un doble fondo. Esta operación es el resultado de la intensificación de la lucha contra el narcotráfico en las costas onubenses.Se descubrieron 19 cuentas bancarias utilizadas para el blanqueo de capitales, con un total superior a los 680.000 euros.
La red delictiva destinaba este dinero a diversas adquisiciones patrimoniales, principalmente del sector náutico.
En la fase de explotación, se detuvieron a tres personas y se realizó un registro en la sede de la supuesta empresa, sita en Cádiz.
Se incautaron más de 28.000 euros en efectivo, así como equipos informáticos y documentación relevante.