Operación conjunta desmantela una red que habría blanqueado más de diez millones de euros en Mallorca con fondos de obras públicas en Guinea Ecuatorial, deteniendo a ocho personas e incautando bienes por valor de más de cinco millones de euros.
En una operación conjunta entre la Agencia Tributaria, la Polícia Judiciária portuguesa y Europol, se logró desarticular una trama de blanqueo de dinero que operaba en Mallorca y tenía su origen en fondos de obras públicas en Guinea Ecuatorial.
La red había logrado blanquear más de diez millones de euros a través de un complejo entramado societario internacional.
La investigación llevada a cabo permitió imputar a ocho personas, de las cuales dos fueron detenidas, incluyendo al presunto organizador de la red, un ciudadano holandés residente en Palma.
Se les acusó de delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal relacionados con actividades de corrupción en el ámbito de los negocios internacionales.
Durante la operación, se intervinieron once inmuebles pertenecientes a las sociedades investigadas, con un valor superior a los cinco millones de euros.
Además, se incautaron cuentas bancarias, vehículos, relojes y otros bienes valuados en más de 550.000 euros.
El registro realizado en la vivienda del organizador de la trama en Palma permitió la incautación de más de 13.000 documentos y 43 dispositivos electrónicos con información relevante para la investigación judicial en curso.
Según la información recabada, se encontraron evidencias de un concierto para delinquir entre los implicados, facturas emitidas por sociedades instrumentales y contratos falsos de consultoría, que evidencian el desvío de fondos procedentes de la obra pública en Guinea Ecuatorial y su posterior blanqueo a través de empresas pantalla y operaciones de ocultamiento de fondos.
Desarticulada una organización criminal dedicada al narcotráfico en Huelva
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han llevado a cabo una operación conjunta para desmantelar una organización criminal dedicada al tráfico de hachís por vía marítima en la provincia de Huelva. Durante la operación, se ha incautado un total de 7.200 kilos de hachís, además de 15 embarcaciones, 14 vehículos y otros objetos utilizados en la actividad delictiva. El modus operandi de la organización consistía en transportar los fardos de hachís en embarcaciones tipo patera ocultos en un doble fondo. Esta operación es el resultado de la intensificación de la lucha contra el narcotráfico en las costas onubenses.La trama había creado una estructura societaria internacional compleja para canalizar las comisiones ilegales, controlada a través de fideicomisos y sociedades en países como Cabo Verde, Liechtenstein, Chipre, Belice y Holanda.
Los fondos eran posteriormente invertidos en empresas controladas por los implicados en España y Holanda.
Parte de los fondos desviados se habrían invertido en una promotora inmobiliaria de Palma de Mallorca, alcanzando una inversión de más de 3,5 millones de euros.
Otra parte significativa habría sido destinada a inversiones en Holanda, utilizando sociedades pantalla para ocultar las transacciones.
La complejidad de esta investigación radica en la elaborada estructura societaria internacional, que implicó solicitudes de información a terceros países y un exhaustivo análisis de la operativa financiera, mercantil y societaria, así como el procesamiento de la documentación intervenida durante los registros.