La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han llevado a cabo una operación que ha resultado en la detención de cinco personas y en la desarticulación de una organización que eludía el pago de derechos 'antidumping'.
El 19 de diciembre de 2024, la Agencia Tributaria, en colaboración con la Guardia Civil y con el apoyo de Europol, anunció el desmantelamiento de una organización criminal implicada en un fraude de aproximadamente 3,5 millones de euros (equivalente a 3,3 millones de euros en este caso) relacionados con los derechos antidumping en la importación de hojas de aluminio desde China.
Esta operación, conocida como 'Bauxita', se enmarca en un procedimiento penal iniciado por la Fiscalía Europea por la elusión de estos derechos impuestos para proteger a la industria de la Unión Europea frente a prácticas desleales.
Los derechos antidumping son aranceles específicos que tienen como objetivo garantizar que los productos importados no se introduzcan en el mercado europeo a precios desleales, comprometiendo así a los fabricantes locales.
En este caso particular, las hojas de aluminio de origen chino estaban sujetas a aranceles que deberían haber sido pagados al ingresar a la UE. Sin embargo, los investigadores determinaron que el grupo delictivo había encontrado métodos para eludir estas obligaciones fiscales.
En el curso de esta investigación, se pudo establecer que más del 84% de las importaciones de aluminio de la UE provenían de Emiratos Árabes Unidos, aunque realmente su origen era China.
Para disfrazar esta realidad, la organización utilizaba un complejo entramado de empresas en España y Dubái, afirmando falsamente que la mercancía había sido producida en Emiratos Árabes Unidos.
Hacienda realiza pagos de 61.678 millones de euros a las Comunidades Autónomas
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha realizado pagos por un total de 61.678 millones de euros a las Comunidades Autónomas en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. Esta cifra supone un incremento del 11% en comparación con el año anterior.Esto incluía la modificación de documentos de transporte y la obtención de certificaciones fraudulentas de la Cámara de Comercio de Emiratos.
Los operativos llevaron a cabo registros en siete diferentes locales en la provincia de Valencia, donde fueron detenidas cinco personas y cuatro más fueron identificadas como investigadas.
En total, las autoridades intervinieron cerca de 2 millones de euros (aproximadamente 1,95 millones de euros) en efectivo, así como obras de arte valoradas en cerca de 500.000 euros.
La investigación comenzó gracias a las alertas de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y una denuncia presentada por una empresa del sector, lo que propició que la Agencia Tributaria realizara un primer estimado sobre el fraude.
Desde finales de 2020, la organización había estado operando bajo un modus operandi bien engrasado que les permitía eludir legalmente el deber de pago correspondiente a los derechos antidumping.
Este caso subraya la importancia de las colaboraciones internacionales en la lucha contra el fraude fiscal, dado que las investigaciones involucraron a diversas agencias y países para conseguir desarticular una red que se había establecido para eludir las normativas europeas.
Las prioridades de la Agencia Tributaria incluyen fortalecer la supervisión sobre los flujos comerciales para prevenir qué tipo de abusos, que no solo perjudican a la economía, sino también a la integridad del mercado europeo.