Europol

Desarticulada una trama de blanqueo de dinero en Mallorca con origen en Guinea Ecuatorial

A. Pérez Economía , Agencia Tributaria 22/May/2024

Operación conjunta desmantela una red que habría blanqueado más de diez millones de euros en Mallorca con fondos de obras públicas en Guinea Ecuatorial, deteniendo a ocho personas e incautando bienes por valor de más de cinco millones de euros.

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Detenidas 53 personas al servicio de una organización que amañaba eventos deportivos y defraudaba a casas de apuestas

S. Ortiz Economía , Agencia Tributaria 29/Feb/2024

Operación conjunta de la Agencia Tributaria, Policía Nacional, Europol e Interpol resulta en la detención de 53 personas vinculadas a una red criminal dedicada al amaño de eventos deportivos y fraude en apuestas.

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Desmantelamiento de un grupo delictivo especializado en manipulación de partidos en el sector de la RFEF

P. Mateo Nacional , Policía Nacional 28/Jul/2023

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Acción conjunta de la Policía Nacional y EUROPOL contra un supuesto fraude en partidos de fútbol

M. Roig Nacional , Policía Nacional 27/Jul/2023

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