ARCA amplía denuncia contra Sur Finanzas Group por evasión y solicita elevación a juicio

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó este viernes que amplió su denuncia por evasión contra Sur Finanzas Group, empresa de financiación vinculada a la #AFA y dirigida por el grupo de financiarías que integra a varias de las principales instituciones aún en actividad en el fútbol argentino, con la participación de la estructura de la AFA liderada por Tapia.

La ampliación de la denuncia apunta a arrojar luz sobre maniobras que presuntamente buscaron ocultar recursos y evitar obligaciones fiscales y de seguridad social.

ARCA señaló que, para verificar las irregularidades detectadas, la denunciante solicitó citar a la contribuyente para prestar declaración ante la Justicia y que la causa sea elevada a juicio, buscando que los responsables enfrenten la pena máxima establecida por la normativa vigente.

Días atrás, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó la detención de cuatro personas que serían partícipes de estas maniobras de evasión, destacando la capacidad económica y los recursos del grupo Sur Finanzas, lo que, a juicio de la autoridad judicial, podría incrementar el riesgo de fuga.

La Fiscalía los acusa de haber participado en actos para ocultar y destruir pruebas en la investigación, entre las que se cuentan conversaciones dirigidas a retirar computadoras, movimientos de dinero desde sucursales de la firma y el borrado de planillas y registros de cámaras de seguridad.

En este marco, la abogada de ARCA, Felicitas Achábal, amplió la denuncia en la Justicia contra Sur Finanzas Group, empresa del financista Maximiliano Vallejo.

El escrito de la defensa señala que las irregularidades podrían haber consistido en la retención de aportes de personal en relación de dependencia con destino al Régimen Nacional de la Seguridad Social y a Obras Sociales, sin depositarlos dentro del plazo de treinta días corridos posterior al vencimiento legal, por un monto total de 46.511.222 pesos. Según la nueva documentación presentada ante la Justicia, se detectó la falta de pago dentro del plazo legal de las declaraciones juradas correspondientes a las retenciones efectuadas al personal en relación de dependencia en concepto de aportes previsionales y de obra social.

Las conductas descritas por #ARCA fueron consideradas penalmente reprochables a la luz del tipo penal de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social

Las conductas descritas por ARCA fueron consideradas penalmente reprochables a la luz del tipo penal de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social, tal como está tipificado por el artículo 7° del Régimen Penal Tributario.

Tras un detallado informe de cada uno de los plazos y montos incumplidos, la autoridad solicitó a la Justicia que cite a la contribuyente denunciada a prestar declaración y que la causa sea elevada a juicio, con el objetivo de que se condene a los autores conforme al marco legal vigente.

Importante para contextualizar, este caso se inscribe en un marco de mayor escrutinio sobre entidades financieras vinculadas al ámbito deportivo y, en particular, a clubes de fútbol, donde se han ido perfilando estrategias de control y supervisión por parte de la autoridad tributaria.

En valores convertidos, la suma de 46.511.222 pesos argentinos equivale aproximadamente a unos 132.000 euros, aproximadamente, dependiendo del tipo de cambio utilizado para la conversión en el periodo de referencia. Esta cifra, pese a su magnitud en pesos, representa un montante relativamente menor en euros, pero suficiente para señalar la magnitud de las operaciones investigadas y la intención de reforzar los mecanismos de control y transparencia en las operaciones de financiación asociadas al fútbol argentino.

En resumen, ARCA continúa su avanzadilla en la investigación y ha reiterado su solicitud para citar a declarar a #Sur Finanzas Group y elevar la causa a juicio, buscando un fallo que sancione las irregularidades detectadas y sirva como precedente de cara a futuras actuaciones en materia de evasión y manejo de recursos de la seguridad social.

Este episodio se suma a una serie de procesos en curso que refuerzan la posición del organismo frente a prácticas empresariales vinculadas al deporte y, especialmente, a estructuras que operan cerca de entornos futbolísticos de alta exposición mediática.