Una nueva tanda de pesquisas y documentos revela movimientos financieros que podrían afectar a varios dirigentes de la Primera División, con la posibilidad de co-responsabilidad ante una presunta administración fraudulenta.
Desde finales de noviembre, tras lo que algunos describen como una Copa de escritorio que favoreció a Rosario Central, los abogados de Claudio #Tapia y Pablo #Toviggino han visto incrementada su carga de trabajo.
Pero Tapia no es el único dirigente bajo la lupa: existe una nueva causa, ajena al posible incumplimiento de aportes de seguridad social, que podría arrastrar a responsables de varios clubes de Primera División.
Guillermo Tofoni, quien en diciembre presentó una denuncia penal por administración fraudulenta y asociación ilícita, envió cartas Documento a los miembros del Comité Ejecutivo de la AFA, entre ellos Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors y vicepresidente en la estructura de la casa madre del fútbol.
La jueza Paula Petazzi aceptó que él actúe como querellante. Según señalan los expedientes, la Inspección General de Justicia (IGJ) detectó que los balances más recientes de la #AFA y de la Superliga Argentina de Fútbol no han recibido la aprobación correspondiente por contener elementos oscuros que deben ser subsanados.
A ello se suman actuaciones en curso en Estados Unidos que investigan movimientos financieros millonarios canalizados a través de estructuras societarias intermedias, cuyos destinos finales no estarían reflejados en los balances ni en los registros contables presentados ante los organismos de control de la Argentina.
Si estos hechos se confirman, no se trataría de simples irregularidades administrativas: la gravedad podría ser extrema, y el entorno futbolístico sabe que el silencio ante ello puede interpretarse como tolerancia o desinterés respecto de fondos que alimentan el ecosistema del fútbol argentino.
La carta de #Tofoni deja claro que los destinatarios no son meros observadores, sino autoridades electas por los socios de sus clubes. En ese marco, el empresario señala que, si se confirma la administración fraudulenta, los directivos podrían ser cómplices por acción u omisión.
En ese contexto, River Plate dio un paso al costado y se apartó de ciertas funciones institucionales, dejando en claro que quiere aclarar cualquier sospecha que involucre la gestión de fondos.
Tofoni, conocido por su trabajo con World Eleven y por su papel en la organización de amistosos de la Selección Argentina durante la era posterior a Julio Grondona, ha denunciado un entramado de empresas que desvían fondos de la AFA.
Entre ellas figura TourProdEnter LLC, con titulares como Javier Faroni, empresario teatral vinculado a Sergio Massa y dueño de la ticketera que comercializa las entradas de la Selección, así como Erica Gillette, su esposa.
Faroni ha mantenido un historial de disputas con la AFA
Faroni ha mantenido un historial de disputas con la AFA, especialmente tras decisiones que favorecieron a otras estructuras en la organización de amistosos para el Mundial.
En un contexto de investigación, se menciona que los responsables de estas operaciones habrían desviado fondos que, en total, ascienden a unos 400 millones de dólares que no pasaron por las cuentas oficiales de la AFA y fueron canalizados a través de intermediarios, según el objeto de las indagaciones y las pruebas recogidas.
Convertidos a euros, esa cifra equivale a aproximadamente 368 millones de euros.
Un equipo de abogados contratado por Tofoni en Washington solicitó a cinco bancos informes sobre las cuentas receptoras de pagos de 14 partidos, en un proceso que ya llevó a dos jueces a pedir la entrega de datos.
En ese universo de transferencias, que involucra patrocinadores globales, derechos de televisión, agencias de apuestas y amistosos, se habrían originado movimientos significativos que no figuran en los balances de la AFA ni en sus registros contables.
En este marco, el juez de Campana Adrián González Charvay, que ya investiga la mansión de Pilar asociada a Toviggino, ha solicitado todas las causas vinculadas al manejo de los fondos de la AFA en el extranjero.
La situación genera inquietud entre las autoridades y los clubes, ya que el Departamento de Justicia de Estados Unidos podría requerir información migratoria cuando la Selección viaje para disputar el Mundial, lo que añade una dimensión internacional a las pesquisas.
La Carta Documento de Tofoni advierte a los dirigentes que podrían asumir co-responsabilidad si se confirma la presunta administración fraudulenta, y que ninguno de los involucrados quiere quedar vendido ante hechos que comienzan a hacerse públicos de manera contundente.
En este escenario, la figura de River Plate, que dio un paso al costado, se suma a un cuadro de tensiones y a la necesidad de transparencia para preservar la integridad de la competición, la credibilidad de las instituciones y la confianza de los aficionados.