La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que estafó más de 100.000 euros haciéndose pasar por entidades bancarias. Los estafadores utilizaban técnicas de smishing, phishing y vishing para engañar a las víctimas y obtener sus credenciales bancarias. Además, blanqueaban las ganancias a través de la compra de criptomonedas. En el operativo se han detenido a siete personas y se han intervenido varios dispositivos y plantas de marihuana.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que estafó más de 100.000 euros haciéndose pasar por entidades bancarias.
Los miembros de la banda, altamente profesionalizada, contaban con conocimientos y recursos técnicos para suplantar el teléfono y la web de diversas empresas, principalmente del sector bancario pero también de otras áreas.
El modus operandi de los cibercriminales consistía en enviar mensajes de texto masivos a las víctimas, alertándolas sobre un problema de seguridad en sus cuentas online.
Estos mensajes incitaban a las personas a resolver el supuesto problema ingresando en un enlace que los redirigía a una página web fraudulenta creada por los estafadores.
Posteriormente, los delincuentes llamaban a las víctimas haciéndose pasar por empleados de banca para obtener sus credenciales y realizar desvíos de dinero a favor de la organización.
En esta operación policial, se han detenido a siete personas y se han realizado cinco registros simultáneos en domicilios de Hospitalet de Llobregat y Barcelona.
Durante los registros, se han incautado numerosos teléfonos móviles, material informático, dispositivos de almacenamiento de criptomonedas y hasta 74 plantas de marihuana.
La investigación se inició a raíz de varias denuncias de víctimas que detectaron transferencias de dinero no autorizadas en sus cuentas bancarias.
Gracias a la labor de los agentes especializados en ciberdelincuencia, se pudo rastrear el destino final del dinero estafado, identificar a más implicados y descubrir los patrones que conformaban la estructura de la banda.
Los estafadores utilizaban técnicas de ingeniería social, como el smishing, phishing y vishing, para llevar a cabo sus actividades delictivas.
Desarticulada una red de explotación sexual en Alicante que llegaba hasta Murcia y Valencia
La Policía Nacional ha liberado a una víctima de explotación sexual en Alicante y ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En total, han sido liberadas 21 víctimas y arrestados nueve miembros de la organización. Los líderes de la red han sido ingresados en prisión.El smishing consiste en enviar mensajes de texto a gran cantidad de personas haciéndose pasar por su entidad bancaria legítima y simulando un problema de seguridad en sus cuentas online.
Por su parte, el phishing consiste en crear páginas web falsas que se asemejan a las de las entidades bancarias para obtener las credenciales de los usuarios.
Y finalmente, el vishing implica realizar llamadas telefónicas haciéndose pasar por empleados del banco para engañar a las víctimas y obtener códigos de confirmación necesarios para acceder a las cuentas online.
El dinero obtenido ilegalmente era blanqueado a través de la compra de criptomonedas en diversas plataformas.
Los estafadores realizaban numerosas transacciones sin sentido aparente para dificultar el rastreo del dinero y la identificación de los responsables.
La investigación ha demostrado que se trataba de una organización altamente profesionalizada.
Sus miembros tenían los conocimientos y recursos necesarios para suplantar el teléfono y la página web de múltiples empresas, principalmente del sector bancario.
Además, se ha podido identificar al líder de la organización, quien ofrecía sus servicios delictivos a otras bandas y vendía aplicaciones informáticas específicamente diseñadas para cometer estafas.
En resumen, la Policía Nacional ha logrado desmantelar una banda dedicada al blanqueo de ganancias obtenidas ilícitamente a través de la compra de criptomonedas.
Gracias a la labor de los agentes, se ha detenido a los responsables y se ha intervenido material y plantas de marihuana relacionadas con la organización criminal.