La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que estafó más de 100.000 euros haciéndose pasar por entidades bancarias. Los estafadores utilizaban técnicas de smishing, phishing y vishing para engañar a las víctimas y obtener sus credenciales bancarias. Además, blanqueaban las ganancias a través de la compra de criptomonedas. En el operativo se han detenido a siete personas y se han intervenido varios dispositivos y plantas de marihuana.
El modus operandi de los cibercriminales consistía en enviar mensajes de texto masivos a las víctimas, alertándolas sobre un problema de seguridad en sus cuentas online.
Estos mensajes incitaban a las personas a resolver el supuesto problema ingresando en un enlace que los redirigía a una página web fraudulenta creada por los estafadores.
Posteriormente, los delincuentes llamaban a las víctimas haciéndose pasar por empleados de banca para obtener sus credenciales y realizar desvíos de dinero a favor de la organización.
En esta operación policial, se han detenido a siete personas y se han realizado cinco registros simultáneos en domicilios de Hospitalet de Llobregat y Barcelona.
Durante los registros, se han incautado numerosos teléfonos móviles, material informático, dispositivos de almacenamiento de #criptomonedas y hasta 74 plantas de marihuana.
La investigación se inició a raíz de varias denuncias de víctimas que detectaron transferencias de dinero no autorizadas en sus cuentas bancarias.
Gracias a la labor de los agentes especializados en ciberdelincuencia, se pudo rastrear el destino final del dinero estafado, identificar a más implicados y descubrir los patrones que conformaban la estructura de la banda.
Los #estafadores utilizaban técnicas de ingeniería social
Los estafadores utilizaban técnicas de ingeniería social, como el smishing, phishing y vishing, para llevar a cabo sus actividades delictivas. El smishing consiste en enviar mensajes de texto a gran cantidad de personas haciéndose pasar por su entidad bancaria legítima y simulando un problema de seguridad en sus cuentas online.
Por su parte, el phishing consiste en crear páginas web falsas que se asemejan a las de las entidades bancarias para obtener las credenciales de los usuarios.
Y finalmente, el vishing implica realizar llamadas telefónicas haciéndose pasar por empleados del banco para engañar a las víctimas y obtener códigos de confirmación necesarios para acceder a las cuentas online.
El dinero obtenido ilegalmente era blanqueado a través de la compra de criptomonedas en diversas plataformas. Los estafadores realizaban numerosas transacciones sin sentido aparente para dificultar el rastreo del dinero y la identificación de los responsables.
La investigación ha demostrado que se trataba de una organización altamente profesionalizada. Sus miembros tenían los conocimientos y recursos necesarios para suplantar el teléfono y la página web de múltiples empresas, principalmente del sector bancario.
Además, se ha podido identificar al líder de la organización, quien ofrecía sus servicios delictivos a otras bandas y vendía aplicaciones informáticas específicamente diseñadas para cometer estafas.
En resumen, la #Policía Nacional ha logrado desmantelar una banda dedicada al blanqueo de ganancias obtenidas ilícitamente a través de la compra de criptomonedas.
