En una operación conjunta desarrollada por la Agencia Tributaria, la Policía Nacional y la Guardia Civil, y bajo la dirección de la Fiscalía Europea, se ha logrado desarticular una organización criminal transnacional dedicada al fraude de IVA en el mercado de coches de lujo.

Las investigaciones han revelado que esta red delictiva habría establecido una compleja estructura en España para la compraventa de vehículos de alta gama entre empresas alemanas y portuguesas, con el objetivo de evadir el pago del IVA. El fraude ascendería a un total de 17 millones de euros.

Durante la operación, llevada a cabo en diversas provincias españolas, entre ellas Madrid, Badajoz, León, Navarra y Vizcaya, se han practicado un total de 14 registros.

Como resultado de estos registros, se han incautado cuatro vehículos de alta gama, así como documentación relevante para la investigación.

Además, se ha logrado bloquear la operativa de 84 vehículos, 55 cuentas bancarias con un saldo superior a los 500.000 euros y se han intervenido más de 240.000 euros en efectivo.

Las pesquisas que han llevado a esta operación se iniciaron a principios de 2021, tras detectarse indicios de un presunto fraude de IVA ocurrido entre los años 2019 y 2021. Durante la investigación se ha podido determinar que los miembros de esta organización criminal habrían utilizado dos métodos fraudulentos para eludir el pago del IVA. Por un lado, empleaban una empresa portuguesa para ocultar las transacciones y aplicar el Régimen Especial de Bienes Usados de forma fraudulenta.

Por otro lado, constituían empresas ficticias para beneficiarse del fraude intracomunitario en materia de IVA basándose en las normativas de la Unión Europea para las transacciones transfronterizas.

Las personas detenidas en esta operación se enfrentan a diversos cargos relacionados con el fraude de IVA cometido entre los años 2019 y 2021, y podrían haber defraudado más de 17 millones de euros a las arcas públicas.

Además de los vehículos y las cuentas bancarias bloqueadas, se ha identificado que estos coches de lujo tenían como destino tanto su venta a concesionarios en todo el territorio nacional como su uso por otras organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

En el segundo caso, los vehículos se utilizaban para transportar sustancias estupefacientes.

La investigación también ha revelado el movimiento de más de 660 millones de euros en cuentas bancarias de las más de 200 sociedades implicadas en el fraude.

Estos capitales procedían de España y se canalizaban hacia las cuentas de las empresas suministradoras de los vehículos en Portugal y Alemania.

Con esta importante operación, las autoridades españolas y europeas han logrado desmantelar una red criminal dedicada al fraude de IVA en la venta de coches de alta gama, evitando así un importante perjuicio económico y protegiendo las arcas públicas de nuestro país.