Un grupo de exfutbolistas argentinos y otros empresarios están siendo investigados en España por una presunta estafa masiva relacionada con criptomonedas y NFTs, que podría superar los 2.700.000 euros. La trama implica manipulación, blanqueo y delitos financieros en un esquema que prometía inversiones en tokens vinculados al fútbol.
Este esquema, basado en la venta de tokens no fungibles (NFTs) relacionados con momentos exclusivos de futbolistas de élite, prometía a los inversores la creación y comercialización de estos activos digitales.
Para participar, los interesados debían adquirir una criptomoneda interna llamada $SHI, emitida por la plataforma Shirtum, en el que confiaban para obtener acceso a contenidos digitales únicos.
Sin embargo, las investigaciones sugieren que, una vez recaudados los fondos, los promotores del esquema habrían desaparecido con el dinero, que en algunos casos implicaba inversiones que oscilaban entre 20.000 y 100.000 euros por cliente.
El caso cobra aún más relevancia al contar con la participación de exjugadores de renombre internacional, como Alejandro "Papu" Gómez, Lucas Ocampos, Nicolás Pareja y Javier Saviola, además del croata Iván Rakitic y el español Alberto Moreno.
Según las fuentes, todos ellos figuran como denunciados en la investigación, por su presunta vinculación con la empresa y el movimiento de fondos.
El informe pericial realizado por expertos especializados en tecnología blockchain y #criptomonedas estima que el número de afectados en toda #España podría superar las 10
El informe pericial realizado por expertos especializados en tecnología blockchain y criptomonedas estima que el número de afectados en toda España podría superar las 10.000 personas, con pérdidas que en conjunto representarían una #estafa de más de 2.700.000 euros, una cantidad significativa en un mercado que en los últimos años ha experimentado un auge en la inversión en activos digitales.
Los afectados presentaron una denuncia formal en la que se acusa a Shirtum Europa S.L.U., sus filiales en países como Andorra y a seis individuos responsables. Entre ellos, se encuentran empresarios argentinos y catalanes; uno de los más señalados es David Rozencwaig, quien mantiene una estrecha relación de amistad con Papu Gómez.
También están en el radar Manuel Ángel Torras, su hijo Marc Alberto Torras, y Manuel Morillas. La acusación los señala por delitos que van desde la estafa y apropiación indebida hasta blanqueo de capitales, fraude fiscal, manipulación de mercado y publicidad engañosa.
El abogado Ángel Seisdedos, encargado de la defensa, afirmó que “la responsabilidad penal requiere la existencia de dolo, es decir, la voluntad consciente y deliberada de cometer un delito”.
La #investigación sigue en curso, mientras las autoridades intentan determinar el alcance real de la trama y recuperar los fondos para las víctimas. Este caso refleja los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas y NFTs, especialmente cuando no existen mecanismos claros de control y regulación en el mercado digital, que ha visto crecer su valor y popularidad en la última década.
